El Ministerio Público detalla que la estructura criminal operaba desde Santiago utilizando amenazas y simulaciones con organizaciones delictivas internacionales para extorsionar a sus víctimas.
SANTO DOMINGO. – Un tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público de formar parte de una red transnacional de alta tecnología dedicada a la estafa, el chantaje y la extorsión de ciudadanos residentes en los Estados Unidos.
El expediente, declarado complejo por las autoridades judiciales, vincula al imputado con el lavado de activos provenientes de delitos cibernéticos, tras detectarse un incremento patrimonial no justificado y la adquisición de bienes de alto valor mediante transferencias bancarias y transporte de efectivo.
Operativa desde el Cibao y uso de criptomonedas
De acuerdo con las investigaciones de la Operación XL526 —ejecutada mediante decenas de allanamientos conjuntos en Santiago y Puerto Plata—, la red utilizaba anuncios digitales para captar a sus objetivos en territorio estadounidense. Posteriormente, los implicados intimidaban a las víctimas haciéndose pasar por miembros de carteles internacionales, como el denominado «Cartel de Sinaloa», y empleaban material gráfico violento para exigir transferencias de dinero.
Para el ocultamiento de los fondos ilícitos, la estructura empleaba diversos métodos financieros, incluyendo criptomonedas como Bitcoin, transferencias espejo y depósitos a través de agencias remesadoras. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha incorporado más de 700 elementos probatorios y ha identificado a por lo menos 18 víctimas afectadas por el esquema delictivo.
